钱宝科技十宗违法遭央行罚868万元 大股东为亿赞普

发布日期:2021-10-21 14:51   来源:未知   

  中国经济网北京2月24日讯今日,中国人民银行重庆营管部网站公布了关于对重庆市钱宝科技服务有限公司(简称“钱宝科技”)的行政处罚决定书。钱宝科技存在十宗违法行为,遭中国人民银行重庆营业管理部警告,并处868万元罚款,同时有五名相关责任人遭罚。

  渝银罚〔2021〕4号显示,钱宝科技存在十宗违法行为:1.未落实加强特约商户管理的相关规定;2.未按规定进行收单银行结算账户管理;3.未按规定办理相关备案手续;4.未按规定公开披露相关事项;5.未确保交易信息在支付全流程中的一致性;6.未按规定办理相关变更事项;7.未按规定履行客户身份识别义务;8.未按规定保存客户身份资料;9.未按规定报送可疑交易报告;10.开立假名匿名账户。中国人民银行重庆营业管理部给予其警告,并处868万元罚款。

  渝银罚〔2021〕5号显示,戚俊时任钱宝科技副总经理,对钱宝科技1宗违法违规行为负有责任:未落实加强特约商户管理的相关规定。中国人民银行重庆营业管理部给予其警告,并处5万元罚款。

  渝银罚〔2021〕6号显示,李莉时任钱宝科技首席合规官,对钱宝科技4宗违法违规行为负有责任:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料;3.未按规定报送可疑交易报告;4.开立假名匿名账户。中国人民银行重庆营业管理部对其处以13万元罚款。

  渝银罚〔2021〕7号显示,朱东波时任钱宝科技反洗钱中心反洗钱主管,对钱宝科技4宗违法违规行为负有责任:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料;3.未按规定报送可疑交易报告;4.开立假名匿名账户。中国人民银行重庆营业管理部对其处以12万元罚款。

  渝银罚〔2021〕8号显示,章印时任钱宝科技市场部业务拓展组负责人,对钱宝科技1宗违法违规行为负有责任:未落实加强特约商户管理的相关规定。中国人民银行重庆营业管理部给予其警告,并处5万元罚款。

  渝银罚〔2021〕9号显示,罗健时任钱宝科技执行董事兼法定代表人,对钱宝科技4宗违法违规行为负有责任:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料;3.未按规定报送可疑交易报告;4.开立假名匿名账户。中国人民银行重庆营业管理部对其处以13.5万元罚款。

  官网显示,钱宝科技是专业从事融合支付业务的高科技金融服务企业,提供银行卡收单、移动支付以及互联网支付解决方案。钱宝科技及其前身成立于2005年,为中国银联成员机构和中国支付清算协会会员单位。2011年获得中国人民银行颁发的“支付业务许可证”,拥有全国性“银行卡收单”和“互联网支付”两项牌照。2013年,国家外汇管理局特许钱宝科技首批开展跨境电子商务外汇结算业务试点,同时,钱宝科技也是国内首批通过VisaQSP资质认证的持牌机构。

  据中国经济网记者查询,钱宝APP为钱宝科技运营。钱宝科技前身为“深圳市钱宝科技服务有限公司”。其在2014年被亿赞普(北京)科技有限公司所收购。天眼查显示,钱宝科技第一大股东亿赞普(北京)科技有限公司持股比例为75%。

  据了解,亿赞普集团是全球领先的互联网跨境贸易及大数据集团公司,业务遍及亚太、拉美、欧洲、中东等多个国家和地区,旗下拥有大数据、金融、贸易便利化三大业务板块。香港最快现场开奖直播